ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL) («Полюс», или «Компания») объявляет результаты состоявшегося 18 августа 2020 года годового Общего собрания акционеров (ГОСА).
Собранием были приняты следующие решения:
1. Утвердить Годовой отчёт ПАО «Полюс», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Полюс» за 2019 год.
2. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчётного года в размере 106 246 308 676,38 руб. распределить следующим образом:
- Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме.
- Выплатить дивиденды в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» (без учета дивидендов, выплаченных по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс»).
Размер дивидендов эквивалентен приблизительно 3,44 доллара США на обыкновенную акцию, или 1,72 доллара США на депозитарную акцию (при том что две депозитарных акции соответствуют одной обыкновенной).
Общий размер рекомендованных дивидендов за второе полугодие 2019 года будет соответствовать приблизительно 462 млн долларов США1.
Общая сумма дивидендных выплат за 2019 год будет соответствовать приблизительно 804 млн долларов США. Текущая дивидендная политика Компании предполагает дивидендные выплаты по итогам годам в размере 30% от показателя EBITDA.
В эту сумму включены 342 млн долларов США, выплаченные в виде дивидендов за первое полугодие 2019 года.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 28 августа 2020 года.
1 На основании обменного курса, установленного Центральным Банком России, в 71,13 рубля за 1 доллар США на 15 июля 2020 года.
3. Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
- Грачев Павел Сергеевич;
- Гордон Мария Владимировна;
- Доулинг Эдвард (Dowling Edward);
- Керимов Саид Сулейманович;
- Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich);
- Полин Владимир Анатольевич;
- Поттер Кент (Potter Kent);
- Стискин Михаил Борисович;
- Чампион Уиллиам (Champion William)
Четверо из девяти членов Совета директоров являются независимыми директорами.
4. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ПАО «Полюс» на 2020 год.
5. Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба членам Совета директоров ПАО «Полюс» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полюс», являющихся контролирующими лицами ПАО «Полюс» по смыслу Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или занимающих должности в органах управления лиц, контролирующих ПАО «Полюс»).
6. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».
Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».
ПАО «Полюс»
«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2019 год, «Полюс» занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов.
Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).
Для инвесторов и СМИ
директор Департамента деловых коммуникаций
и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com
Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.